警方抓获犯罪嫌疑人
警方抓获犯罪嫌疑人
长旺/制图
诈骗团伙内部分工明确 （惠婉 制图）
海峡都市报闽南版6月5日讯 “北京公安”从印度尼西亚打来电话，称“你涉及毒品洗钱案，要把涉案的200多万元转入检察院的安全账户”，以杨某祥为首的32名龙岩连城人，分小组联动诈骗，骗得泉州李小姐126万元。5月17日，警方展开收网行动，抓获该诈骗团伙32名成员。昨日，丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了这起案件。
“北京公安”来电：“已对你上网通缉”
泉州的李小姐在一国有企业上班，今年3月8日下午，她突然接到一个陌生来电，号码显示为“+591110”。对方自称福建省公安厅民警，说她涉及一起涉毒洗钱案，具体办案的北京警方将与她联系。
过了一会儿，果真有个北京“010”区号开头的电话打进来，对方是“北京市公安局平谷分局刑侦大队的办案民警”，同样说她涉及案值200多万的毒品洗钱案。为了“证明”身份，这名“京警”让李小姐拨打114或上网查询他的号码，李小姐依言查询，发现来电号码确实属于北京公安平谷分局，因此深信不疑。
李小姐告诉“京警”，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京报案，人来不了的可以电话报案。在电话受理报案时，他详细地为李小姐做了笔录，记录下银行账户、股票投资等资金信息。录口供时，他还“很不小心地”让李小姐听到同事间关于涉毒案案情的讨论。
不久，“京警”再次来电，称已对李小姐上网通缉。按照对方提供的网址，李小姐看到了有自己的照片和具体身份信息的网络通缉令，开始慌了。
“京警”要求李小姐将名下所有资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户，“涉案的200多万元都要转进去，等案件办完，核实情况后会归还。”电话随后被转给“某检察院的检察官”，“检察官”要求李小姐到银行ATM机上转账。
李小姐今年35岁，一直单身，骗局一环扣一环，她一时转不过弯来就入了局，第一次，她将45万元积蓄全部转了过去。接下来的两天，她四处筹钱，几十万几十万地找人借，分6次往对方的3个账户里汇了126万。“这事不能向别人提起，也不能和银行工作人员说，说不定他们也是同案犯。”对方一再强调，李小姐也选择缄口不言。
8月10日下午，她再次筹了100多万准备汇款，被几个同事制止。同事发觉她最近精神恍惚，老是借钱到银行转账，很不对劲，拉着她到丰泽刑侦大队报警，民警了解情况后，立即判断她上当了。
32名龙岩连城人入境被抓
警方展开侦查，从资金流向入手，发现李小姐的126万进入3个银行账户后，仅仅几分钟，就通过网银被人分散转入16个二级银行账户。这些钱在二级账户中也没有久留，很快又分散转入另外17个三级账户，随即被人取现。网银操控转账、取款的地点都在中国台湾，而冒充警方的电话虽然归属地显示为福州、北京等，其实是从印度尼西亚马朗打来的。
民警将嫌疑目标锁定在一伙30多人的龙岩连城籍团伙身上。今年2月以来，他们分批到达印度尼西亚马朗，其间同行、同吃、同住，目的地相同，购买机票和签证都由同一个人操办。这伙人有一个共同联系人——杨某祥。
5月份，该诈骗团伙嫌疑人陆续分批回国，但当时的主犯之一杨某祥还未回国，警方担心打草惊蛇，不敢马上实施抓捕，只好派出4路民警到厦门、漳州、龙岩、江西瑞金等地跟踪、蹲守。
5月17日，杨某祥等嫌疑人入境，在福建省刑侦总队的统一部署下，泉州市、丰泽区两级公安机关调集上百警力，展开收网行动，行动抓获杨某祥等32人，其中包括6名女子。这是近年来，泉州公安破获最大的一起诈骗案。
三地联动分组诈骗
这32名龙岩连城人，都是亲戚、朋友关系。为首的杨某祥今年37岁，他交代，此前在厦门江头打工时遇到一批从事诈骗的境外人士，从他们身上学会诈骗手段。发现境外诈骗收入高，他组织亲戚朋友、乡里乡亲一起出境，作案前给他们培训、分工，每个人月工资5000，事成后还有5%~8%的提成。冒充检察院工作人员的江某辉，3个月就赚了20几万。
在骗得李小姐的126万后，杨某祥等人非常开心，不仅请团伙成员吃大餐，还特意到香港买了几部苹果5S手机，奖励“突出贡献者”。
团伙诈骗分工明确，分为通话组、取款组和网络技术保障组。通话组和网络技术保障组藏在印度尼西亚，取款组躲在台湾。他们使用高科技手段，利用网络技术随意伪装自己的电话号码，例如将号码伪装成福建省公安厅的“591110”和北京市公安局平谷分局刑侦大队的“010”开头。还通过非法手段获取诈骗对象的身份信息，制作“网上通缉令”。
该团伙落网后交代，共诈骗受害者283人，涉案金额达数百万元，其中李小姐的126万单笔诈骗数额最大。除李小姐外，还有多名泉州市民被骗，仅丰泽就有6人上当。
丰泽刑侦大队黄副大队长就该案的几个疑点提醒市民：公检法是独立的系统，电话之间不会相互转来转去;公安机关调查取证不会通过电话方式;公检法没有设立所谓的安全账户;广大市民接到不明电话不应上当，不应转账，应及时报警。
(海都记者 俞志村 通讯员 郭锦火 黄颖鹏 文/图)
