前段时间，杭州上城区某珠宝市场的马老板发现，自己的生意突然非常火爆，几天时间，接连来了几位出手阔绰的大客户，扫货般购买了上百万元的黄金。
马老板没想到的是，这样的“大生意”，背后实则藏着见不得人的事儿。近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获多名违法犯罪嫌疑人。
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变身大客户去买黄金
23岁男子找了份轻松工作
2022年12月，23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位叫阿洲的网友，阿洲说可以给他介绍一份工作，收入还不错。“我这里缺人做代购，就买买东西，一天给一两千元佣金，要不你来试试。”小李想也没想就应了下来。
阿洲和小李约了时间碰面。“工作很轻松，只要跟着我们一起去买东西就行，其他事情你都不用管。”阿洲塞给小李几张银行卡，并告诉他过几天就和兄弟们出发去杭州。
同年12月23日，小李跟着冯某、蔡某、聂某，一行4人开车从海南来到杭州，阿洲则乘坐飞机，他们约定在杭州上城某珠宝市场汇合。
“这次的代购过程我们一定要配合衔接好，货主急着要，所以速度要快。”阿洲把小李叫下车，让其他三人在珠宝市场外等候。之后阿洲带着小李直奔市场内的珠宝店，挑也没挑，一口气买了上百万元的黄金。
“这些黄金你拿到车上去，我发货主的定位给你，赶紧送过去。”阿洲告诉小李，将黄金转交给从海南来杭的苏某后，这次代购任务就算完成了。
事成之后，阿洲按照约定给了李某一笔佣金。“整个流程就是这么简单，你愿意的话，过阵子我们再来。”轻松赚快钱的诱惑让小李再次应了下来。
2023年1月，阿洲又拉拢了几位“新人”，像之前一样购买黄金130余万元，由小李等人转交给苏某。随后，几个人分头离开杭州。
前脚购入后脚套现
刚买的黄金又卖了
但事实上，所谓的买主苏某，并非真想买黄金。收货后，他驾车一路到深圳市罗湖区，招呼自己的小弟张某到当地某珠宝店又把黄金卖了。
