作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师，广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长
本案是民营企业、民营企业家被控诈骗犯罪的典型案例，当事人是多家公司负责人，在涉案公司开展相关代理业务时，被办案机关指控构成诈骗罪。当事人作为公司的负责人，被指控为主犯，涉案金额600多万，一旦指控事实成立，则必然面临十年以上有期徒刑的重判结果。
本案经过审查起诉阶段、一审阶段的辩护争取，当事人最终获缓刑判决。案件虽有遗憾，但避免了实刑重判给当事人、企业带来的影响，也基本达到预期。
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一点遗憾，本案持续一年的审查起诉期限内，我们和当事人一直坚持争取无罪不起诉，但基于各种原因，案件最终还是被起诉，未能得到全案无罪结果。
一、案件背景
本案是检察机关发现“案件线索”，主动移交公安机关立案侦查的案件，案件初期被宣传为检察机关提前介入、公检联合办案，同时涉及纪检部门的相关案件，具有一定的办案压力。
二、介入案件
2021年7月，委托人及家属到广州与我们面谈，在详细沟通案件事实、背景、相关证据及辩护思路后，双方达成一致的争取目标，委托人金律师介入案件辩护。
介入案件时，案件即将侦查终结，接近移送审查起诉。在与侦查机关初步沟通、了解案件进展，并依法指导当事人应对后续程序后，我们做好准备与检察机关对接，及时联系阅卷、梳理提交证据、提交辩护意见。
三、《起诉意见书》指控当事人构成诈骗罪、数额600多万、主犯，当事人面临十年以上有期徒刑的重刑指控。
案件移送审查起诉后，我们及时到检察机关阅卷，通过初步查阅卷宗材料，了解到侦查机关在起诉意见书中对当事人的指控。
面对该指控，我们在详细阅卷后，与当事人及家属充分沟通、核实、梳理了涉案公司相关的实物证据，先后数次向检察机关提交当事人的无罪证据。
我们坚持事实、证据主要由当事人主张的观点，在与当事人沟通后，由当事人先后向检察机关提交了多份书面的自行辩护意见，对案件事实、证据进行说明。
在此基础上，辩方详细审阅卷宗证据，并进一步核实、确认辩方提交的无罪证据后，先后数次向办案机关提交了《建议不起诉法律意见书》《补充法律意见书》等多份书面辩护意见。通过与检察机关面谈、电话沟通，了解案件进展，提出辩护意见，调整应对方案。
通过审查起诉阶段近一年的辩护争取，检察机关最终采纳了辩方的主要辩护意见，在《起诉书》中拿掉了近600万元的主要指控事实和数额，最终以30多万元的涉案金额进行指控。
四、一审阶段的辩护
本案移送一审法院后，辩方与法院、检察机关进行了必要的沟通，确认本案可能的处理结果，经与当事人本人确认诉讼风险和辩护利益，当事人最终在可接受的建议量刑区间内，决定认罪认罚。一审法院最终判处当事人缓刑。
五、无罪辩护的取舍
无罪辩护亦或是罪轻辩护，其目的都是为了促成最有利于当事人的处理结果。本案在漫长的辩护周期内，我们始终坚持为当事人做无罪辩护，争取全案无罪结果，也成功将10年以上的重判指控，压缩为可以折中处理的较轻指控。
当然，司法实务中具体案件的处理结果，受多方面原因影响，在本案临近审判，我们对全案进行风险评估和沟通确认后，调整辩护方案为罪轻辩护，虽有妥协但仍是尽力为当事人获取最优结果。
