2020年底，居住在江苏省太仓市的王先生报案称，自己在外汇交易平台“MetaTrader 4”（下称“MT4”）上投资的1200余万元无法提现。经过深入调查，一个分工明确、人员众多的境外诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。经江苏省太仓市检察院提起公诉，法院以诈骗罪依法判处朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，该院以涉嫌诈骗罪对帮助该诈骗犯罪集团“洗钱”的林某提起公诉，目前该案尚在法院审理阶段。
王先生是一家制造公司的负责人，平日里喜欢炒股。2020年9月的一天，他在某社交平台的一个炒股推荐视频下面留了言，没多久一个叫“杨红”的女人关注了他的抖音账号，并私信与他聊天。
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2020年10月，“杨红”告诉王先生自己遇到了一个投资大师，她可以将其拉到大师建立的内部交流群里，每周一至周五群里会发送直播平台链接，大师会直播讲授炒股操作方法、近期行情分析，还会分享推荐股票。王先生当即便同意了，进群后，100人的群里有不少股民在聊天，一个微信名为“电器批发有限公司”的股民在群中派发大额红包，称“跟着李老师又赚钱了”。
李老师就是“杨红”口中的投资大师。听了几次直播课后，王先生按照李老师的推荐买的几只股票都涨了，对李老师也越来越信服，还添加了李老师的微信，常常私下向李老师请教投资问题。直播了一周后，李老师告诉学员们：“股票现在不好做，我最近在‘MT4’平台上炒黄金，黄金对接国际市场，从公平公正、国际化的角度来讲，应该投资黄金。大家有兴趣可以试试。”
此后的一段时间，投资群里常常有学员发送炒黄金的高额收益截图，王先生也心动了。他在网上查了下，“MT4”平台是外汇市场常用的交易软件，便放下了警惕，根据李老师发送的链接在手机上下载了“MT4”App，联系平台客服进行了注册登记、开户和充值。
刚开始王先生只充值了30万元左右，但在李老师的保证和推荐下，他不仅将自己的股票全部取出，甚至还和亲朋好友借了巨款，在短短18天内累计向平台充值了1262万余元。2020年底，王先生发现账户内的钱无法提现，才意识到自己被骗了。
经查，诈骗王先生的是一个刚成立不久的境外诈骗犯罪集团。2020年7月，朱某与“校长”“海哥”（均在逃）共同出资，买下了缅甸老街的某个园区，雇用境外武装势力提供保护，并通过投资“招募”诈骗项目，为其提供场地和启动资金。
据了解，该诈骗犯罪集团采取“公司化”运营模式，组织架构清晰，层级分工明确。朱某等出资人作为老板不用参与具体诈骗，但会从诈骗所得总额中抽取提成。每个诈骗团伙都有具体的负责人，负责人下面设有多名小组长，小组长又管理着多名组员。除了负责实施诈骗的人员，还有专人负责纪律管理、后勤、养卡、财务、洗钱等。
诈骗王先生的便是该集团招募的“小宇”诈骗团伙。“小宇”诈骗团伙专门负责实施“MT4”炒黄金诈骗项目，内部分为“打野组”“开发组”“老师组”。“打野组”负责在社交平台上寻找合适的“客户”，并添加其微信，“杨红”便是“打野组”为了寻找客户精心打造的“白富美”人设。“开发组”负责将客户诱导至讲师的直播间内观看直播，并在微信群里大力吹捧讲师，王先生所在的微信群中除了自己，其他均为诈骗分子操控的微信账号。“老师组”负责对客户进行洗脑，将客户骗至“小宇”租赁的山寨“MT4”平台内开户、充值。因为山寨软件与正规App非常相似，因此被害人都对该软件的正规性深信不疑，直至无法提现后才会发现不对。
除了“小宇”诈骗团伙实施的炒黄金诈骗项目外，该集团还招募了其他团伙实施网购退款诈骗、股票配资诈骗等项目。每个团伙每周还会召开组长会议，讨论诈骗过程中遇到的问题，研究诈骗的节奏、策划等内容，还会研读股评文章等。此外，该集团还有专人担任总策划，将开会时提出的诈骗方法、策略，汇总做成文案发给组员，确保实施诈骗时做到统一。
2021年2月19日，公安机关在贵州将朱某抓获归案。年轻的朱某穿着靓丽，很难想象竟是境外电信诈骗集团的头目之一。2022年7月6日，帮助该诈骗犯罪集团介绍项目以及“洗钱”的林某也被公安机关抓获归案。据悉，2021年2月至2022年7月，公安机关陆续将20名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓获归案，其中包含“小宇”诈骗团伙中的总策划、小组长以及助讲讲师。
办案过程中，为了确保准确认定诈骗集团内部结构、层级分工和诈骗数额等关键问题，太仓市检察院在侦查阶段受邀介入后，先后参与公安机关专案组讨论10次，发出补充侦查提纲及检察意见100余条，引导公安机关强化证据意识，结合聊天转账记录、后台数据等电子证据排查全国关联案件，查清涉及掩饰、隐瞒犯罪所得等关联犯罪事实，确保实现全链条打击，最终查证电信网络诈骗犯罪事实56起，诈骗金额2600余万元。另查实偷越国（边）境犯罪6起，掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2起，盗窃犯罪1起，相关人员均被法院判处刑罚。
扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏
校对 王菲
