扬州一男子申办信用卡却遭遇骗局，损失近10万元……昨天，市公安局生态科技新城分局向社会通报这起案件。
2021年1月23日，市民张先生至杭集派出所报案称：他收到一条“邮政银行”的手机短信，说他已符合办理20万元信用卡金卡的条件，他点击短信内的申请链接进入操作页面，按系统提示输入邮政银行储蓄卡的卡号、密码及存款余额，以供系统“审核额度”，并输入手机号，接收验证码。操作后，张先生发现自己邮政储蓄卡竟然被刷走了99999元，发现被骗，于是报警求助。
接警后，公安机关立即开展立案侦查、线索研判等相关工作，经侦查发现，张先生点击链接登陆的银行网站为犯罪嫌疑人克隆的假网站，通过循线追踪资金流水，发现持有二级账户的犯罪嫌疑人通过在某境外虚拟货币网站购买虚拟货币的方式，变相实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为。通过信息研判，民警迅速锁定犯罪嫌疑人郭某，并赴湖南开展抓捕工作。嫌疑人到案后交代，他受朋友刘某介绍实施犯罪行为。
至此，案件关键犯罪嫌疑人刘某进入警方视野，由于刘某的反侦查意识较强，在郭某通讯失联后有所警觉，一直离家在外暂住，民警上门实施抓捕行动时扑了个空。面对僵局，办案民警转换思路，以车找人，在当地警方的配合下，追踪轨迹，发现刘某的车经常停放在某宾馆附近。于是，民警在宾馆附近开展连续72小时的伏击守候工作，功夫不负有心人，终于发现了刘某踪迹，并抓获犯罪嫌疑人刘某夫妇。
根据刘某供述，警方顺藤摸瓜，成功抓获了为刘某介绍“生意”的犯罪嫌疑人龙某及同案犯曾某等人，彻底打掉了这个实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的团伙。经审讯，犯罪嫌疑人龙某、刘某等6人对通过银行卡、微信、支付宝及购买虚拟货币等方式帮助境外诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为供认不讳，涉案金额近百万元。
