发布现场
讨论股票、被拉进群、导师直播授课、名师指导、群内其他股民赚钱感谢、下载APP充值打新股……这些环环相扣的套路，正一步步让你落入“圈套”。
近日，镇江警方破获一起以炒股为由的特大电信网络诈骗案，涉案金额3000余万元、扣押资金800余万元，查获手机等电子设备229部、银行卡52张。
12月1日，镇江公安侦破“5.07”特大电信诈骗案举行新闻发布，记者从现场获悉：其间镇江警方组织近百名警力，辗转湘、晋、冀、沪、粤等8省15地开展多次集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人41人，捣毁3个“投资平台”，覆盖电信网络诈骗大区负责人、代理商、APP技术人员、直播间讲师、资金转移团伙、股票群内键盘手、贩卖股民资源团伙等案件全部流程人员。
“这起案件涉案区域之广、涉案人员之多，涉案金额之大，在全国范围内都具有较大的影响力，也是近年来镇江警方首次实现对电诈案件的全流程、全链条打击的成功案例”，镇江市润州公安分局副局长姚坤告诉记者。
进入炒股群女子被骗214万元
今年5月7日下午，镇江的陈女士来到润州公安分局鹤林派出所报警：“我被骗了，往炒股平台里打了200多万，现在这个APP打不开，人也联系不上了，这可怎么办啊？”焦灼之情溢于言表。
此案非同小可！负责刑侦治安的副所长杨春辉说：“各种名目的电诈案件我们也办过不少，但是个人被骗200多万的，很少见。”
陈女士热衷炒股多年，为何如此轻易被骗200多万呢？随着侦查深入，这起以炒股指导、“打新股”为由的诈骗手段逐步浮出水面。原来，几个月前，陈女士在网上认识一个昵称为“雾木”的网友，经常在一起交流股票。今年3月，“雾木”将陈女士拉入一个炒股微信群。陈女士在群里表现对炒股有着浓厚的兴趣，发言也比较多。随后陈女士被拉到了一个炒股的小群，这里有炒股“导师”授课直播和互动。
起初陈女士还是半信半疑，但看到群内众多“股民”受指导后都赚了钱，一直在群里感谢“导师”。并且，股票“导师”经常向陈女士推荐股票，确实也赚了一些钱，这些让陈女士逐渐深信不疑。
今年4月，直播间“导师”告诉陈女士，尽管自己对股市非常精通，但炒股有风险，无法保证稳赚不赔，建议陈女士“打新股”。而“导师”推荐的这款“富德资产”APP是香港某著名理财公司推出的，与国内许多知名证券公司有合作，新股中签率非常之高。
缴获涉案物品
已被“洗脑”的陈女士随即下载了APP并往账户转账“打新股”。在这款APP上，陈女士果然中签了好几支新股，随后不断增加投资，累计转账214.1万元。眼见自己新股中签，本以为这次可以赚个盆满钵满，但她准备提现时，发现APP已经打不开了，网友“雾木”也联系不上了！
40万条数据梳理出组织架构
在镇江市局副局长单永健的指挥下,润州公安分局局长景建国、副局长姚坤领衔组成“507”特大电诈案件专案组， 展开全力侦办。
“网络诈骗案件不同于传统案件，因为主要犯罪活动都在虚拟的网络完成，在嫌疑人身份明确和电子数据取证上，难度非常之大。”润州刑大大队长傅明成介绍，在镇江刑警支队、网安支队大力指导下，确定了“挖源头、打团伙、摧网络”的侦办思路。
这样，“雾木”真实身份的确定，成为侦破此案最关键的一步。5月9日，分局网安大队副大队长陈先虎就“泡”在了网安支队，围绕“雾木”真实身份，在海量的数据里抽丝剥茧。“嫌疑人使用的‘黑卡’，从传统的侦查手段很难入手，这就需要围绕嫌疑人从事犯罪活动的微信群、qq群里逐步筛选有价值的信息，从众多模糊信息再进行汇总整合。”陈先虎用了6天时间，终于确定昵称“雾木”真实身份为现居重庆的广西人唐某。
随后，对唐某资金流向展开侦查，发现唐某近期花钱大手大脚，先后借给朋友十多万，并新购买一辆奥迪轿车。5月19日，民警杨春辉、陈先虎等赴重庆，将唐某及同伙黄某抓获。
经突审，唐某、黄某对拉人进股票群，组织“导师”授课、安排“托”在群内诱骗受害人产生信任，进而下载“富德资产”APP账户以“打新股”为幌子进行诈骗的犯罪事实，供认不讳。
但随着侦查深入，专案组确定唐某只是一个“代理商”，上线“大区负责人”则是昵称为“王姐”的人，而唐某并不知晓“王姐”的真实身份！如此组织完整、分工严密的一个犯罪团伙，背后的成员绝对不止一个。陈先虎再次开展对“王姐”及其他团伙成员身份开展甄别研判工作。
根据已掌握的唐某与“王姐”及其他成员之间的对话等40万条数据，陈先虎犹如大海捞针逐一甄别，成功勾勒出以“王姐”为首，聘请技术人员搭建仿冒正规公司的APP和直播间链接，招募“代理商”和键盘手，再组织炒股“导师”授课骗取股民信任实施诈骗的20余人犯罪成员的组织架构。
而“王姐”真实身份，为湖南岳阳人李某。
趁家人买菜进门突袭抓捕
“尽管明确了主要嫌疑人李某的身份和户籍地，但是抓捕她难度非常大。”傅明成说，李某早年在外省打工时，学会了这套炒股诈骗的套路。其反侦查意识极强，平时基本不出门，名下也没有任何车辆及房产登记信息，仿佛一个“真空人”。
6月20日，在镇江刑警支队政委顾剑的统一指挥下，润州分局组织40多名警力，分为7个抓捕组，分赴湖南岳阳及永州、上海、河北张家口及承德、河南郑州、山西太原等地，准备对李某团伙集中收网。就在其他6个抓捕组都准备就绪时，李某的实际居住地址一直难以确定。
“必须确保李某的成功抓捕，其他各个小组才能行动。一旦‘打草惊蛇’导致李某有所察觉，对后期取证和战果扩大将造成很大被动。”傅明成说，为此其他6个抓捕组等待了4天。
于此同时，傅明成、杨春辉、陈先虎等在岳阳，紧锣密鼓地对李某居住地进行查证。但尝试了许多侦查方法，但都无济于事。
“我们了解到，李某有两个孩子，都在一家幼儿园。我们查阅了幼儿园里登记的家长信息，发现是个错误信息。”杨春辉说，李某实际居住房间为“710”，而她却登记“715”。为此赴岳阳抓捕组在外围蹲守，从侧面判断李某的真实居住地。
民警在对面一家医院楼顶，对锁定的一幢楼进行排查，根据李某网上活动时间和居民熄灯时间进行对比，逐步缩小范围。6月23日，杨春辉看到了一户阳台晒起了衣服，这件衣服恰好和此前掌握的李某一张生活照中一件衣服非常相似。由此，才基本判断出了李某的房号。
此后，傅明成等人一直守在李某房间外面的楼梯口等待机会。6月24日上午。机会乍现！李某父亲出门买菜中午回家开门时，守在楼梯口的民警突袭而入，将正在操作另外一个新的诈骗平台“千毅资本”APP的李某，成功抓捕。
其他6个抓捕组也同步展开行动，对“帮信”技术人员、直播间“导师”、“托”键盘手、资金转移团伙等10多名犯罪嫌疑人集中收网，此案成功告破。
7月初，再次组织统一行动，专案组在湖南、四川、山西、山东等地抓获犯罪嫌疑人6名。
随着对团伙成员的审讯深入，专案组又发现与该团伙联系紧密的又一“大区负责人”付某，其利用同样的套路，搭建非法的“尚颀资本”APP进行诈骗。今年9月，专案组赴广东惠州、深圳、佛山，湖南永州等地抓获犯罪嫌疑人14人。
至此，“507”专案组一举打掉了三个电信网络诈骗平台，抓获犯罪嫌疑人41人，查扣冻结涉案资金800余万，实现了镇江公安首次对电诈案件全流程、全链条的成功打击。
由于电诈来钱太快，顾剑告诉记者，“80后”的李某养有双胞胎，住豪宅开宝马！目前，陈女士被骗的资金已被追回150余万元，剩余部分仍在积极追缴。同时，案件还在进一步深挖中。
图片、视频均为万凌云摄
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扬子晚报/紫牛新闻记者 万凌云
校对 徐珩
