“裸聊”后应对方邀请加入一款App，被害人把手机号码录入后才发现，通讯录被对方获取，“裸聊”过程也早已被全程录了视频，不得不按照对方要求加入微信群不停发红包，直到忍无可忍报了警。案发后，一个通过线上抢红包、线下取现方式转移非法资金的犯罪团伙率先浮出水面。近日，崔某等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案被移送丹阳市检察院审查起诉。
2021年3月的一天，钱先生通过某手机App添加了一名叫小美的女性为好友，之后二人便通过线上视频“裸聊”。不久后，在小美的要求下，钱先生下载了另一款手机App，并将自己的手机号码录入了该App中。
“录入之后小美获取了我的手机通讯录名单，她给我发消息让我给她汇3888元钱，不然就把‘裸聊’视频发给我手机通讯录里的联系人。”钱先生这才知道，小美对整个“裸聊”过程进行了录像，而他应小美要求下载使用的App则将自己的个人信息出卖给了对方。出于害怕，他立即通过线上转账的方式将3888元汇入了小美提供的银行账户。 接下来，在小美的指令下，钱先生通过扫码进群的方式陆续加入了5个群聊，并在这些群内发了56个1000元红包。在红包被群内成员抢空后，小美又向其索要1万元钱。“我把1万元汇过去后，她又问我要钱，但是我实在没钱了。”面对小美一而再、再而三的索要，钱先生无力招架，最终选择报警。
警方立案侦查后发现，小美仅是犯罪团伙中的一员。这个犯罪团伙均是通过“裸聊”录制聊天视频并向被害人勒索钱财的方式牟利，目前已有16名被害人报案。而小美等上游犯罪团伙成员作案均借助“第三方”与被害人进行转账交易，且与“第三方”之间也无实际接触，导致团伙成员均未到案。目前公安机关正对小美等人涉案情况展开进一步侦查。
根据被害人微信红包的领取记录，警方将目标锁定在了崔某、何某等9人身上，并赴云南省将9人抓获归案。经侦查，这9人虽不了解上游的犯罪情况，也并不直接与小美等人接触，但红包中的资金却由上游犯罪团伙人员监管，并逐渐形成了一条“线上抢红包——汇总红包至专人账户——线下银行取现”的洗钱犯罪链条。2021年初，崔某在朋友打麻将的邀约下，成了该团伙的“包手”，专门负责在群内抢红包，再将抢到的钱转移。无需成本投入、无需付出劳动，用手机简单操作就能短时间内轻松获得几百元报酬，面对这份工作，崔某与何某乐此不疲。经查，在短短2个月左右的时间内，包括崔某在内的7名“包手”便通过微信抢红包的方式转移资金131万余元。
红包汇总后，微信群的作用就发挥到位了，这时便轮到“取现组”上场，杨某便是该组成员之一。“钱取出来后，我会根据‘上家’的交代将现金送到云南西双版纳的一个家具店里面去，店里有人拍下我送钱的视频，那个人会把视频发送给‘上家’表示收到钱了，之后‘上家’便会通过微信将好处费转账给我。”杨某在讯问中这样供述，在经过这样“无接触”式的交付操作后，涉案资金便成功“洗白”。目前，店内收钱人员身份尚在侦查中。据悉，短短4个月的时间内，杨某、岩某通过收款、取现形式转移非法资金195万余元。
2021年3月，公安机关对此案立案侦查，丹阳市检察院派员提前介入引导取证。通过仔细阅卷和案情会商，该院重点就客观证据特别是电子证据的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出针对性意见，引导收集证据材料12份。7月，案件移送丹阳市检察院审查批准逮捕。经审查，该院认为崔某等9人明知是犯罪所得而予以转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在综合考虑犯罪情节、其他涉案人员均未到案可能发生串供风险等情况后，该院依法对9人作出批准逮捕决定，并就如何追逃上游犯罪人员、本案证据标准把握、涉案数额计算、主观故意和共同犯罪认定等问题与侦查人员进一步沟通，提出继续查细被害人报案情况、损失明细、上下线之间的共谋情况、涉案资金去向和固定电子证据等具体意见。
2021年10月底，公安机关将该案移送丹阳市检察院审查起诉，目前该案正在审查起诉中。
校对 盛媛媛
