近日，江苏省如东县人民法院审结该院在《刑法修正案（十一）》施行后的首例洗钱罪案件。一名被告人被判处有期徒刑九个月缓刑一年六个月，并处罚金3万元。
2018年6月，如东法院在审理一起金融借贷合同纠纷案件时，发现浦某（另案处理）有骗取贷款的违法犯罪行为，遂将该线索移送公安机关立案侦查。经查，2017年1月浦某为骗取银行贷款，伪造公司公章、法定代表人私章，制作虚假材料，虚构了向被告人袁某购买原材料的事实，向银行贷款。
袁某明知浦某与其之间无真实买卖行为，仍与其签订虚假供货合同并给浦某提供银行卡账号，帮助浦某收取并转移所骗取的银行贷款人民币200万元。
如东法院经审理认为，被告人袁某为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪的来源及性质，提供银行账户并通过转账及其它方式转移资金，其行为已构成洗钱罪。法院根据袁某的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法判处袁某有期徒刑九个月缓刑一年六个月，并处罚金3万元。
承办法官表示，洗钱活动与各类犯罪相互交织渗透，充当助纣为虐、为虎作伥的角色，对国家正常的金融秩序破坏巨大。当他人提出借用个人银行账户走账时，一定要提高警惕，问清楚资金的真实来源及去向，切勿为人情或小利而触犯法律。
扬子晚报/紫牛新闻记者 万承源 通讯员 沈高轩
校对 徐珩
