利用银行卡帮人洗钱，半个月银行流水近千万元。11月10日，记者从盐城市公安局亭湖分局获悉，该局经过缜密工作，成功打掉本地一利用银行卡洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，现均已被采取强制措施。
今年10月27日，亭湖警方在工作中发现，盐城市民韦某的多张银行卡在夜间发生大量进出转账交易，明显存在异常行为，警方对其展开侦查。“韦某的几张银行卡，白天没有任何进出转账交易，一到晚上就有上百笔银行流水，且数额较大。”盐城市公安局亭湖分局反诈中心指导员陈炜玮介绍，通过调查发现，都是一些本地有前科的人员，在和韦某发生资金往来。
抓捕现场
办案民警还发现，韦某和这些人员进行交易时，都处于同一地点，但地点更换频繁，多是在一些不要身份证登记的民宿和日租房里。“这些人很可能是在帮上游诈骗团伙洗钱，而且警惕性很高，经常更换洗钱地点。”陈炜玮说，通过研判，警方摸排到韦某的一处洗钱点，经侦查发现，韦某都是白天在房间里睡觉，夜晚召集相关人员进行洗钱。
警方在明确韦某和其他几人身份信息后，立即开展收网行动。10月29日晚，亭湖警方组织20多名警力，蹲守在一小区日租房周边，准备对韦某等人进行抓捕。“他们选择的小区楼道门口都有密码门，为了不打草惊蛇，我们只好选择蹲守。”参与抓捕的民警说，当晚9点左右，一名男子下楼打电话，称要去门口接人，警方判断此人也是团伙中的一员，在其带人回房间后，警方开始行动。
洗钱的银行卡
“警察，不许动！”民警在现场抓获犯罪嫌疑人5名，但韦某并不在现场。在警方押解相关人员下楼时，韦某几次给同伙打电话，由于没人接听，韦某产生了警觉。同时，在小区门口值守的民警，发现韦某车辆离开，经过两辆警车夹击，终于在一路口把韦某车辆逼停，车上连同韦某在内的5人都被抓获。
到案后，韦某如实交代，由于其没有正当工作，就请朋友介绍了帮人洗钱的赚钱路子，每帮人洗钱1万元，能得到150元辛苦费，见来钱快，他便心生一计，召集身边朋友，一起参加洗钱。“经查，韦某等人从10月开始用银行卡帮人洗钱，半个月银行流水近千万元，收入10多万元。”陈炜玮说，警方将根据相关线索，深挖上游电信诈骗团伙。
近年来，亭湖警方主动进攻、断卡截流，持续开展“断卡”系列集中行动，坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”，全力斩断盐城本地非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势，切实维护社会治安大局稳定。今年以来，已抓获相关犯罪嫌疑人276人。
警方提醒广大市民，绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法行为，警方将违者必究、一查到底。
通讯员 宋伟伟 潘霖 扬子晚报/紫牛新闻记者 施广权
校对 苏云
