(泉州晚报记者黄耿煌 陈灵 通讯员陈碧娟 蔡耀宗 文/图)为逃避资金监管，电商平台网店成了网络赌博等网络信息网络犯罪的资金“洗白”渠道。今日，南安市公安局通报，该局破获一起利用第四方支付平台为赌博、诈骗等犯罪提供违法支付结算服务的网络“黑灰产”链条，经初步核算涉案额超过2亿元人民币。
2020年3月12日，南安市局网安大队在工作中发现一个网络链接疑似利用第四方支付平台为赌博、诈骗等犯罪提供违法支付结算服务。网安、经侦等单位精干力量迅速成立专案组并紧张投入工作。
经过前期的缜密侦查，专案人员厘清该犯罪团伙成员共有“三级”，第一级以蔡某黎、林某耿等人为主，是第四方平台“XX科技”网站客服经理及技术骨干，负责网站财务管理及网站技术服务;第二级为黄某强、潘某群成立的“金某盛”团队，该团队不仅利用第一级平台为违法犯罪提供资金结算渠道，同时雇佣其它人员负责黑灰产的工商注册、某电商平台注册以及联系下级码商提供二维码服务;第三级为南安、石狮等地在某电商平台开设网店的二维码供应“码商”,进行刷单虚假交易。
5月11日下午，南安市局抽调网安、经侦大队，梅山、罗东、洪梅派出所警力分成7个抓捕小组分赴晋江、德化等地和南安各乡镇，先后抓获犯罪嫌疑人蔡某黎、林某耿、黄某强、潘某群等13人，扣押电脑设备10台、手机34部、银行卡30余张、手机卡50余张及其它作案工具一批。到案后，蔡某黎、林某耿、黄某强、潘某群等对涉嫌以帮助信息网络犯罪活动和涉嫌非法经营等的违法犯罪事实供认不讳。
据介绍，该团伙于2019年年中开始作案，至案发时初步认定涉案金额达2亿余元。
目前，13名嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
