南安一诈骗团伙“开拓海外市场” 盯上外籍华人

泉州晚报

觉得外籍华人对骗子套路不熟,专挑他们交友聊天取得信任,然后诱骗到虚拟平台交易

­  警方识破这家“正规”公司真面目

­话说现在骗子也知道开拓海外市场,走向国际了。自知国内民众熟悉骗子们的套路,以陈某华、林某法、丁某育等人为首的诈骗团伙开始盯上国际市场,专挑马来西亚籍懂中文的华人下手,在脸书(Facebook)上搜索添加好友,然后以异性身份和他们聊天,取得信任后推荐他们在某平台上投资原油。开始让受害人赚点钱,尝点甜头,等受害人不想再投钱后,就把他们的账号删除。

­日前,南安警方在摸排中发现这一团伙,隐藏在南安市水头镇,表面上这是一家有营业执照、组织架构完整、规章制度完善的“正规”公司,实则是诈骗团伙。目前,团伙已被警方一锅端。

“正规”公司藏玄机­

实是诱骗客户投资­

­4月18日上午,南安市公安局接到相关举报,在南安水头镇澳盛大厦某房间内有多名人员聚集,这些人行为鬼祟,房内有大量电脑,疑似诈骗窝点。接报后,南安市公安局反诈骗中心联合水头刑侦中队立即开展侦查工作。经侦查,该公司有营业执照、完整的组织架构、完善的规章制度,似乎是一家“正规”的公司。

­随着侦查的深入,侦查员发现,该“正规”公司暗藏许多“玄机”。电脑内保存着大量关于如何吸引客户、取得客户信任、让客户“入金”等“工作流程”和“操作技巧”。同时,有较为完善的分红制度。经初步推断,这可能是一家诈骗公司。

添加好友每天和你聊天­

教你投资原油先赚后赔­

­南安市公安局立即成立专案组,全力攻坚此案。民警发现,这家公司以陈某华、林某法、丁某育等人为首,共21人,团伙的目标是海外华人,多数是马来西亚懂中文的华人。团伙成员会在Facebook等社交平台上搜索添加好友,并以异性身份和这些华人好友聊天。如果你打开他们的个人页面,会发现页面上都是同一个美女或者帅哥。一开始成员的工作就是每天和华人好友聊天,聊生活中的各种琐事,坚持几天拉近彼此的距离。然后在无意中提到投资原油事宜,推介他们下载某个平台,告诉他们自己某个晚上投了多少钱,赚了多少钱,引诱他们加入,并表示愿意教他们“投资”。

­待对方下载并在平台上注册账号后,他们会让对方在平台上看几天,让他们亲身观察体验一下。之后,劝他们投一点钱进去,尝试一下练练手。当然,前期这些华人朋友都会赚点钱,尝点甜头。等他们动心并被说服继续加注投资后,就会慢慢亏损。如果受害人提出要退出时,对方就会告诉他们最后做一单,这一单一定赚。待受害人真的投下巨资后,他们就会操作平台,让他输个精光。此时,如果受害人有疑问,嫌疑人就会把他踢出平台并删除好友,从此消失。

虚拟平台控制资金­

国内合法原油期货仅一家­

­据警方调查,团伙自2017年七八月起就开始作案。团伙21人中,以陈某华、林某法、丁某育三人为首,系宁德人。所谓的投资平台其实是他们自己虚拟的,受害人投资的钱压根没有进入投资市场,而是直接进入团伙的账户。多数受害人被骗四五万马来西亚林吉特,涉案总金额警方目前还在调查当中。

­目前,南安市公安局已依法刑拘陈某华等19人,案件正在进一步审理当中。警方提醒,我国今年3月在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易原油期货。网上所谓“原油期货”交易平台多为诈骗网站。诈骗分子虚构期货交易名目,通过社交交友、QQ群发盈利单、专业老师帮做单等方式,诱骗他人进行“投资”。而他们的交易软件对内部开放,涨跌买卖完全由犯罪分子自由控制。受害人一旦进入圈套,势必是血本无归。市民切莫轻信“好友”蛊惑而上当受骗。(记者 陈玲红 黄耿煌 通讯员 蔡耀宗 陈敬宗 实习生 林兰馨)

[责任编辑:林春婷]