▲犯罪嫌疑人被警方从广州押回
如果一名美国某银行家拿出6700万美元要到大陆投资，想让你作为代理人帮忙打理这笔巨款，投资所得再五五分成，你会心动吗?面对巨大诱惑，市民李先生日前被步步设套，最终缴纳各种“杂费”478万余元后才发现被骗了。
本月9日晚，厦门警方从广州押回此案中的3名犯罪嫌疑人。前后仅用7天，便成功快速侦破这起涉案近500万元的诈骗案。
6700万美元当诱饵 一市民被骗走478万元
据警方介绍，去年11月左右，市民李先生通过一社交软件认识一名自称是美国某银行首席风控官“马克史密斯”的男子。11月17日，该男子向李先生发送一个电子邮件，称其有一笔6700万美元的资金要投资到中国大陆，希望与李先生共同投资并管理这笔资金，并许诺投资分成的高回报。于是，李先生便与“马克史密斯”在网上签订了合作协议。
去年11月17日至12月27日间，“马克史密斯”以从境外汇款需律师费、公证费、税费等理由，让李先生交纳各种资金杂费。当时已完全失去理智的李先生，先后分7次向“马克史密斯”指定的银行账户汇款人民币478万余元。直至12月31日上午，李先生发现对方提供的缴费证明文件都是伪造的才发现上当受骗，于是报警。
通过取现信息 警方在广州抓获三名嫌疑人
据悉，厦门市反诈骗中心接到报警后，立即展开资金追查，对受骗资金流转的5家银行和52个涉案账号开展查询和止付。最终在涉案银行卡中，成功冻结该案及其他案件转入的资金439.2万元。
与此同时，厦门市公安局刑侦支队联合思明分局成立专案组立即开展侦查。专案民警经过缜密侦查，发现部分被骗钱款已在广东省广州市被取现。
本月2日，专案组民警立即动身赶往广州开展侦查。经过连续多日的侦查和蹲守，在广州警方的协助配合下，分别于5日和7日，在广州市一银行门口和白云区一出租房将嫌疑人吴某平(女，48岁，湖南省宁乡县人)和两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人抓获归案。
经厦门警方审查，在广州的吴某平以及两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人并非案后主谋“马克史密斯”，而是负责为整个诈骗团伙流转赃款，三人对上述行为供认不讳。目前，三名犯罪嫌疑人已被全部刑事拘留，警方正在对案件进一步追查中。
警方提醒 小心冒充高管的诈骗陷阱
警方调查发现，近期冒充外籍企业高管、政府工作人员等身份，在网络上以投资做生意、征婚交友等名义进行诈骗的警情有所增多。警方提醒市民，在网络上与陌生人交流时，切莫轻信对方身份，应采取多种方式核实真伪。一旦涉及资金转账，务必提高警惕，仔细核实确认，防止被骗。(海峡导报记者 温航 通讯员 厦公宣 文/图)
